大智慧股吧讲讲东方证券承销保荐有限公司关于杭州鸿泉物联网技术

2020-10-29【炒股配资】浏览:30

  东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称“公司”、“鸿泉物联”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,大智慧股吧根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,对鸿泉物联使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查意见如下:

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920号《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000股,每股面值人民币1。00元,每股发行价为人民币24。99元,共募集资金人民币624,750,000。00元,扣除发行费用71,809,100。00元,实际募集资金净额为人民币552,940,900。00元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放

  

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  截至2020年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2020年8月22日披露于上海证券交易所网站()《鸿泉物联2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-038)。

  公司拟使用最高额不超过人民币4。8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高额不超过人民币8,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

  公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司正常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行适时的现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

  公司于2020年10月23日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过4。8亿元的闲置募集资金和不超过8,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。大智慧股吧

  经审议,独立董事认为:公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,全体独立董事一致同意公司使用最高余额不超过人民币4。8亿元的部分暂时闲置募集资金和最高余额不超过人民币8,000万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

  公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用最高额度不超过4。8亿元的部分暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,且不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此,监事会同意公司使用最高余额不超过人民币4。8亿元的部分暂时闲置募集资金和

  3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

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